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山东鲁丰铝箔股份有限公司公告(系列)-新闻频道

日期:2017-08-09   关注热度:℃  所属栏目: 联系纠错

论文编码:002379自有本钱缩写:陆丰共用 公报编号:2010-0024

山东陆丰铝箔共用股份有限公司

第一位届董事会第九次代表大会的公报

公司和董事会一切的身体部位都干杯A的确凿性。、正确和完整无缺的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大错过。

山东陆丰铝箔共用股份有限公司第一位届董事会第九次代表大会使活跃于2010年8月27日以书面形成方式向入席董事收回。公司第一位届董事会第九次代表大会于2009年9月聚集。,代表大会将由7名董事列席,现实相干者为7名董事。,代表大会掌管于蓉强行医,主席。代表大会契合公司条例的使关心规则。。

代表大会讨论并构成了跟随结果:

一、 说起次要的届董事会董事报考者的广告

有7票的无效期为该法案,附属企业7票,支持0票,弃权票0票。

此中第一位协商会议指导性的方向任期截止,土地公司条例和公司条例的使关心规则,附属企业获选而尚未使出神的次要的董事会身体部位,获选总统于蓉强、洪群力、庞树正、林绿野、郭茂秋、于荣家、穆宇珊是次要的届董事会的非孤独报考者。;附属企业获选而尚未使出神的刘赤霞、周宗安、储民宏、范连是T公司次要的董事会的孤独报考者。。次要的届董事会报考者简历附呈。。

董事会中多元性公司资历较深的交易人员连同由产前阵痛代表肩膀的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

董事会的报考者将被适用于给公司。,董事获选而尚未使出神的采取积聚开票制(孤独公认)。;孤独董事报考者的资历和孤独性,东西被挑动的孤独董事报考者,公司将同时合适的使关心获选而尚未使出神的的提议。。公司孤独董事批准并颁发了在议定书中拟定。。《山东陆丰铝箔共用股份有限公司孤独董事对第一位届董事会第九次代表大会相关性布置好的东西的孤独视图》详见巨潮书信网(http://www.cninfo.com.cn)。

在次要的届董事会使出神前,原董事仍在依法办事。、行政规章、公司条例和方向的规则,演技交易。公司向第一位董事会身体部位表现全神贯注的的感激的样子。!

二、讨论和经过说起孤独使受益的建议

有7票的无效期为该法案,附属企业7票,支持0票,弃权票0票。

附属企业将孤独董事的报酬校准为人民币8万元。孤独董事对广告进行了公认,颁发了以下视图:孤独董事报酬项目,以公司条例为根底,引为鉴戒安心股票上市的公司的现实情况,组合艺术品我国股票上市的公司的现实情况,有理的给零用钱或津贴项目。公司孤独董事使完善公司管理作文,增强董事会的科学决策,防护中小合股使受益,助长公司的原则运作,并承当一致的的倾向。,早已开支了坚苦的任务。。公司对孤独董事的报酬是对C的必定。,同时,也放下此外调换倡议。,使它更勤勉,处死工作,放下公司的久远开展。

该法案需求适用于给第三届特殊代表大会讨论。。

三、讨论并经过校准董事会和董事会的广告

有7票的无效期为该法案,附属企业7票,支持0票,弃权票0票。

公司土地开展需求,决议校准董事会和资历较深的交易人员的人数。,在家,董事会身体部位的人数估计会吹捧。,副领袖的人数将由7人校准为2人。。

该法案需求适用于给第三届特殊代表大会讨论。。

四、讨论经过《说起矫正<山东陆丰铝箔共用股份有限公司董事代表大会事规则>的广告》

有7票的无效期为该法案,附属企业7票,支持0票,弃权票0票。

附属企业土地董事会身体部位的全部效果进行校准,矫正《山东陆丰铝箔共用股份有限公司董事代表大会事规则》中一致的条目。

矫正后的《山东陆丰铝箔共用股份有限公司董事代表大会事规则》详见巨潮书信网(http://www.cninfo.com.cn)。

该法案需求适用于给第三届特殊代表大会讨论。。

五、讨论经过《说起矫正<山东陆丰铝箔共用股份有限公司条例>的广告》

有7票的无效期为该法案,附属企业7票,支持0票,弃权票0票。

附属企业土地董事和资历较深的交易人员的全部效果进行校准。,矫正《山东陆丰铝箔共用股份有限公司条例》中一致的条目。《山东陆丰铝箔共用有限方向合适的条目》见附件.

矫正后的《山东陆丰铝箔共用股份有限公司条例》详见巨潮书信网(http://www.cninfo.com.cn)。

该法案需求适用于给第三届特殊代表大会讨论。。

六、讨论经过《说起矫正<山东陆丰铝箔共用股份有限公司孤独董事任务制度>的广告》。

有7票的无效期为该法案,附属企业7票,支持0票,弃权票0票。

附属企业土地董事会身体部位的查问校准孤独董事的人数,矫正《山东陆丰铝箔共用股份有限公司孤独董事任务制度》中一致的条目。

矫正后的《山东陆丰铝箔共用股份有限公司孤独董事任务制度》详见巨潮书信网(http://www.cninfo.com.cn)。

该法案需求适用于给第三届特殊代表大会讨论。。

七、审察并经过公司聚集2010届代表大会 第三届特殊代表大会建议

有7票的无效期为该法案,附属企业7票,支持0票,弃权票0票。

说起聚集公司2010 年第三次暂时合股大会的使活跃》详见公司委派书信门侧血管中层《论文时报》、《奇纳论文报》、上海论文报、《论文日报》和巨潮书信网(http://www.://www.cninfo.com.cn)。

特别地公报。

山东陆丰铝箔共用有限董事会

二〇一〇年菊月十日

附件1:董事报考者简历

非孤独董事报考者

余行医荣强,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1972年支持的,两年制专科学校学校学历,资历较深的工兵。1989任务,箱形的罩善行协会荣誉主席、县工业同盟国会副主席、滨州作伴家协会副会长、山东青年作伴家协会理事、山东优良青年作伴家。1996年—2000年,任峰,博兴金属股份有限公司执行领袖;2000年—2007任山东鲁丰铝箔信诚工业股份有限公司董事长。2007年直到今天任山东陆丰铝箔共用股份有限公司董事长、山东陆丰铝箔制品股份有限公司处死董事。。余行医荣强是公司的桩合股及现实把持人,懂得公司3915万5000股,还没有奇纳证监会等使关心部门处分。

洪行医群力,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1958年支持的,两年制专科学校学校学历,资历较深的工兵。1976任务,附属企业奇纳共产党1986。1979年—2003年,在北奇纳因达尔作为铝副监视者、董事及当交易员、公司副总统、党委委员和安心打杂;2003年—2007年,山东冯冯铝箔信诚工业股份有限公司执行领袖;2007年直到今天任山东陆丰铝箔共用股份有限公司董事、执行领袖。洪行医群力懂得公司共用50万股,还没有奇纳证监会等使关心部门处分。

庞树正行医,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1969年支持的,捆绑性大学学历,奇纳加入主任奖学金获得者师、奇纳加入资产评估师、听者、资历较深的主任奖学金获得者师。1990任务,1990年—1996年,同样地山狗舞滨州研究室财务领袖。;1996年—1999年,滨州山东审计办公楼项目管理人;1999年—2003年,河主任奖学金获得者师办公楼博兴分支形成副监视者;2003年—2007年,山东冯冯铝箔工业股份有限公司副总统。2007年直到今天任山东陆丰铝箔共用股份有限公司董事、副总统、财务总监、董事会当交易员。庞树正行医懂得公司共用30万股,还没有奇纳证监会等使关心部门处分。

林律烨行医,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1954年支持的,捆绑性大学学历,1971任务,1976年—1987年在山西电建一公司任团委当交易员、纪委、党总支当交易员,1987 - 1993山西dianjiansi公司当交易员、榆社发电装置轮机长,1993年—1994年在山西锣鼓节电力根底工程企业任常务副总统,阳泉1998电动装置1994—2号机组、副监视者兼不在原位置的东西配制品室监视者,1998 - 2001,玉泉杭州山庄执行领袖,2001年—2003年在晋能酒店圈出任预备班副董事,2003 - 2005山西电力形成公司副总统,2005年—2008任山西晋能圈出铝材股份有限公司执行领袖,教区牧师青岛冯冯铝箔股份有限公司条例定代表人。、处死董事、执行领袖。林律烨行医未懂得公司共用,还没有奇纳证监会等使关心部门处分。

郭行医毛球,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1975年支持的,两年制专科学校学校学历,资历较深的工兵。1999年—2004年,冯冯,山狗舞,金属股份有限公司交易领袖;2004年—2006年,冯冯铝箔信诚工业股份有限公司在山东肩膀交易部;2006年—2007年,山东冯冯铝箔工业股份有限公司副总统;2007年直到今天任山东陆丰铝箔共用股份有限公司副总统、箱形的罩瑞丰铝板股份有限公司处死董事,公司、执行领袖。郭行医毛球懂得公司共用27.5万股,还没有奇纳证监会等使关心部门处分。

荣佳行医,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1971年支持的,专科学校学历,资历较深的工兵。1994任务,1994年—1995年,在博兴县山狗舞的一家棉纺厂任务;1995年—2005年,在汇丰银行创造公司肩膀创作领袖;2005年—2009年,山东Lu Feng铝箔制品股份有限公司肩膀P公司秘书。。教区牧师山东冯冯铝箔制品股份有限公司执行领袖。

荣佳行医与公司安心董事、监事、资历较深的交易层及合股持股超越百分之五的沙坪、现实把持器经过心不在焉相干。;Yu Rong家族懂得该公司17万5000股自有本钱。,还没有奇纳证监会和安心使关心部门处分,并已被处分。。

穆宇珊行医,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1978年支持的,锻炼训练,工兵。1997任务,1997年—2006年,山东渤海工业股份有限公司;2006年—2007年,山东冯冯铝箔工业股份有限公司风险把持领袖。2007年直到今天任山东陆丰铝箔共用股份有限公司本钱运营总监。穆宇珊行医懂得公司共用10万股,还没有奇纳证监会等使关心部门处分。

孤独董事报考者

刘未婚妻赤霞,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1963年支持的,博士。他在首都经济的贸易捆绑性大学。、山东政府财政协会、中政府财政交易干部协会、中财经捆绑性大学等学院和捆绑性大学,曾在中原现时称Beijing主任奖学金获得者师办公楼应付审计任务。。教区牧师中同盟国奖学金获得者协会博士生指导教育者。、现时称Beijing奖学金获得者学会理事、现时称Beijing资历较深的主任奖学金获得者师检验专家、奇纳招商银行(600036,SH)、中孚工业(600595,SH)、Tianrun crankshaft(002283,SZ) 、方大特钢孤独董事(600507,SH)。刘未婚妻赤霞未懂得公司自有本钱,与公司安心董事、监事、资历较深的交易层及合股持股超越百分之五的沙坪经过无相干相干;还没有奇纳证监会及安心使关心部门的处分和学科捆绑主题。

周宗安行医,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1964年支持的,博士。1986年7月至1997年6月在山东经济的协会当教员;1997年6月—2000年1月任政府财政筑堤系副监视者、兼职教育者。自2000年1月起,他肩膀山东经济的筑堤和筑堤系监视者。、研究生的部监视者。筑堤学教育者、硕士研究生的指导教育者。同时作为股票上市的公司的潮书信(000977。SZ)、山中国特(000915.SZ)、ST山(000720。SZ),孤独董事。周宗安行医不掌握公司的自有本钱,与公司安心董事、监事、资历较深的交易层及合股持股超越百分之五的沙坪经过无相干相干;还没有奇纳证监会及安心使关心部门的处分和学科捆绑主题。

Cage行医,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1975年支持的,经济的学硕士。1999年—2001年在中信广场论文有限倾向公司上海交易总店购并部、提供资金的银行部项目管理人、领袖。2001年--2003年在上海宽带科技共用股份有限公司任副总统。2003年—2007年在淡黄色斯威特圈出股份有限公司历任上海交易总店总统店员、圈出董事会当交易员、圈出名声与薪酬爆发协商会议副监视者、江苏游荡圈出股份有限公司董事。。2007年—2009年在上海万业作伴共用股份有限公司任本钱运营部副总监(掌管任务)。2009年直到今天在华龙论文股份有限公司现时称Beijing分公司(保举日分)任处死董事。Cage行医未懂得公司自有本钱,与公司安心董事、监事、资历较深的交易层及合股持股超越百分之五的沙坪经过无相干相干;还没有奇纳证监会及安心使关心部门的处分和学科捆绑主题。

范连未婚妻,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1947年支持的,飞行物二世捆绑性大学耕作的,资历较深的经济的师。曾任上海远东秘密引线厂技术部副科长。、厂办监视者,花莲开展封锁股份有限公司执行领袖。、花莲开展圈出有限倾向公司资产交易部副监视者,花莲桩共用股份有限公司处死副总统、执行领袖,孤独董事东信战争智能卡共用股份有限公司,浙江花莲三鑫石油化工股份有限公司副董事长。、财务总监,教区牧师花莲桩共用股份有限公司副主席。。范连未婚妻未懂得公司自有本钱,与公司安心董事、监事、资历较深的交易层及合股持股超越百分之五的沙坪经过无相干相干;还没有奇纳证监会及安心使关心部门的处分和学科捆绑主题。

附件2:方向合适的条目

山东陆丰铝箔共用股份有限公司

方向合适的条目

土地公司条例在中华人民共和国、中华人民共和国论文的法度、深圳论文交易所股票上市的公司特殊规则、防护中小作伴包围者权利的原则、《中小作伴板块表明表明》等法度、规章和原则性文章,山东陆丰铝箔共用有限董事会对《山东陆丰铝箔共用股份有限公司条例》第一位百零八条、董事会第第一位百二十七条、资历较深的交易人员的数量已矫正。,详细合适的列举如下:

原文的第一位百零八篇文章:

董事会由7位董事结合。,在家,3名为孤独董事。。董事会有1名董事。,1副主席能够发现。

合适的为::

第一位百零八条 董事会由11位董事结合。,在家,4名为孤独董事。。董事会有1名董事。,1副主席能够发现。

原文的第一位百二十七篇文章是:

这家公司的执行领袖是1人。 名,董事会委派或遣散。

土地公司现实情况,副总统。董事会委派或遣散。副总统招待执行领袖任务。。,对执行领袖许诺。

公司执行领袖、副总统、财务许诺人、董事会当交易员是公司的资历较深的领袖。。

合适的为::

这家公司的执行领袖是1人。名,董事会委派或遣散。

土地公司现实情况,副总统。董事会委派或遣散。副总统招待执行领袖任务。。,对执行领袖许诺。

公司执行领袖、副总统、财务许诺人、董事会当交易员是公司的资历较深的领袖。。

本方向合适的条目自公司合股大会讨论经过之日起履行。

山东陆丰铝箔共用股份有限公司

2010年9月9日

论文编码:002379 自有本钱缩写:陆丰共用 公报编号:2010-0025

山东陆丰铝箔共用股份有限公司

第一位中西部及东部各州的县议会第九次代表大会的公报

公司和中西部及东部各州的县议会整个的身体部位干杯确凿性。、正确和完整无缺的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大错过。

山东陆丰铝箔共用股份有限公司第一位届中西部及东部各州的县议会第九次代表大会于2010年9月9日在公司三楼代表大会室进行,列席代表大会的有3名监事。,向掌管3人。代表大会是土地公司条例聚集的。、方向的使关心规则。

这次代表大会讨论并经过了跟随结果:

说起获选而尚未使出神的非获选而尚未使出神的发生的任务人员监事的建议

有3票的无效期为该法案,附属企业3票,支持0票,弃权票0票。

公司的第一位个中西部及东部各州的县议会将满期。,中西部及东部各州的县议会选出而尚未上任的李屏、刘青博是次要的次中西部及东部各州的县议会的监事报考者。公司次要的中西部及东部各州的县议会监事简历。

公司近亲二年内曾肩膀过公司董事或许资历较深的交易人员的监事人数不超越公司监事总额的二分经过;隐居的合股名声的监事人数不得超越。

经过代表大会监视的报考者将把公司适用于给,监事获选而尚未使出神的采取积聚开票制。。

在次要的届中西部及东部各州的县议会使出神前,原许诺人仍在依法办事。、行政规章、控制和本方向的规则,处死监视重大聚会。公司对第一位中西部及东部各州的县议会表现全神贯注的感激的样子。!

特别地公报。

山东陆丰铝箔共用股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二〇一〇年菊月十日

附件:监事报考者的简历

李未婚妻的银幕,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1960年支持的,高中学历。1988年—1990年,在山狗舞博兴县工业美术公司童装厂任掌管奖学金获得者;1991年—1994年,在山狗舞博兴县工业美术公司供给公司任副领袖;1995年—1998年,山狗舞博兴县书刊上的图片公司财务总监;2000年—2006年,冯冯在山东的铝箔信诚工业股份有限公司作为首座奖学金获得者;2007年直到今天任山东陆丰铝箔共用股份有限公司总调查、第一位中西部及东部各州的县议会主席、博兴县星河封锁股份有限公司处死董事、箱形的罩瑞丰铝板股份有限公司掌管。

李未婚妻的银幕与公司安心董事、监事、资历较深的交易层及合股持股超越百分之五的沙坪、现实把持器经过心不在焉相干。;李银幕懂得该公司自有本钱的15万股。;奇纳证监会及安心使关心部门的处分和学科。

刘青博行医,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1970年支持的,两年制专科学校学校学历,资历较深的工兵。1992年—1999年,作为车间监视者山狗舞博信油脂两人间的关系股份有限公司、电仪部领袖;1999年—2000年,山狗舞博兴县修建公司作为东西技术工兵;2000年—2006年,冯冯在山东的铝箔信诚工业股份有限公司创作器材部秘书;2006年—2007年,山东冯冯铝箔工业股份有限公司副总统;2007年直到今天任山东陆丰铝箔共用股份有限公司副总统。

刘青博行医与公司安心董事、监事、资历较深的交易层及合股持股超越百分之五的沙坪、现实把持器经过心不在焉相干。;懂得公司5万股;奇纳证监会及安心使关心部门的处分和学科。

论文编码:002379 论文缩写:陆丰共用 公报编号:2010-0026

山东陆丰铝箔共用股份有限公司

说起获选而尚未使出神的产前阵痛代表和监事的公报

公司和中西部及东部各州的县议会整个的身体部位干杯确凿性。、正确和完整无缺的,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大错过,蛮横的人连带倾向。。

山东陆丰铝箔共用股份有限公司(以下缩写“公司”)第一位届中西部及东部各州的县议会行将截止,为干杯中西部及东部各州的县议会的标准运作,土地公司条例、公司条例及安心使关心规则,公司在2010年9月8日午前进行了产前阵痛代表大会。。经与会代表的代表策略,代表大会获选而尚未使出神的赵行医等为公司次要的届中西部及东部各州的县议会产前阵痛代表监事(个体简历附后),将与公司2010 年第三次暂时合股大会获选而尚未使出神的发生的2名合股代表监事协同结合公司次要的届中西部及东部各州的县议会,公司的任期与2合股的任期相一致。。

特别地公报。

山东陆丰铝箔共用股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二○一○年菊月十日

附件:任务人员代表、掌管、简历

赵行医等,奇纳国籍,无稳定的境外庇护权,1970年支持的,锻炼训练。1989 - 1996在山东薄星亮亮供电公司;博兴县山东供电公司1996—2004;2004年—2007年在山东鲁丰铝箔信诚工业股份有限公司办公楼;2007年-2009年在山东陆丰铝箔共用股份有限公司办公楼任副监视者;2009年3月直到今天任山东陆丰铝箔共用股份有限公司办公楼副监视者、监事。

赵行医等与公司安心董事、监事、资历较深的交易层及合股持股超越百分之五的沙坪、现实把持器经过心不在焉相干。;懂得公司7万5000股;奇纳证监会及安心使关心部门的处分和学科。

论文编码:002379 自有本钱缩写:陆丰共用 公报编号:2010-0027

山东陆丰铝箔共用股份有限公司

说起聚集第三次2010次特殊整个的代表大会的使活跃

公司及其董事、监事、资历较深的交易层干杯公报的确凿性。、正确和完整无缺的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大错过。

一、聚集代表大会的基本情况

1、代表大会会议召集人:董事会

2、公司第一位届董事会第九次代表大会于2010年9月9日讨论经过了《说起聚集2010第三届特殊代表大会建议,附属企业聚集合股大会。

3、代表大会的日期和时期:

星期三,2010年9月29日,午前九点,会期半歇

4、代表大会模型:现场开票

5、现时的目的:

(1)直到2010年9月20日后部收盘时在奇纳论文归还经登记借出的东西结算有限倾向公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司整个的合股。一切的合股有权列席合股大会,付托代理人列席代表大会,以书面形成公认。,合股代理人不明确的是公司的合股。。

(2)本公司董事、监事和资历较深的交易人员。

(3)公司雇用了专门律师。

6、代表大会色点:博兴县市山东博街1568号公司三楼代表大会室

二、代表大会讨论

(a)讨论该法案

1、讨论校准董事会和董事会人数的广告;

2、讨论次要的板在市场上出售某物非孤独董事的建议;

2.1 于蓉强作为次要的董事会非孤独董事的获选而尚未使出神的

2.2 获选而尚未使出神的康富圈出为次要的批公猪的非孤独董事

2.3 庞树正作为次要的董事会非孤独董事的获选而尚未使出神的

2.4 获选而尚未使出神的林律烨为吓人的的次要的董事会非孤独董事

2.5 获选而尚未使出神的郭茂秋为帝二董事会非孤独董事

2.6 获选为次要的届董事会的非孤独董事

2.7 获选而尚未使出神的穆宇珊为非孤独董事的次要的董事会

3、讨论次要的协商会议孤独董事的建议;

3.1刘赤霞获选为D板的次要的孤独董事

3.2周宗安获选为D板的次要的孤独董事

3.3获选而尚未使出神的为次要的孤独董事会

3.4获选而尚未使出神的本公司次要的孤独董事会

4、讨论非任务人员代表监事的建议;

4.1获选而尚未使出神的李银幕为公司次要的中西部及东部各州的县议会非任务人员R

4.2获选而尚未使出神的刘青博为非获选而尚未使出神的的产前阵痛监事

5、说起孤独董事报酬的广告的商讨;

6、讨论《说起矫正<山东陆丰铝箔共用股份有限公司条例>的广告》;

7、讨论《说起矫正<山东陆丰铝箔共用股份有限公司董事代表大会事规则>的广告》;

8、讨论《说起矫正<山东陆丰铝箔共用股份有限公司孤独董事任务制度>的广告》。

广告2、3、4积聚开票制。前述的建议6是一特殊结果案。,法案的其余的分岔是一一般性结果。。

(二)法案的门侧

广告2、3、4说得中肯董事报考者及非产前阵痛代表监事报考者区别由公司第一位届董事会第九次代表大会及第一位届中西部及东部各州的县议会第九次代表大会讨论并新郎,安心广告已区别由公司第一位届董事会第九次代表大会讨论经过并于2010年9月10日在《奇纳论文报》、《论文时报》、《论文日报》、上海论文报和巨潮书信网www.cninfo.com.cn 进行公报。

三、代表大会归还经登记借出的东西方式

1、归还经登记借出的东西手续:社团合股营业执照正本、批准书、合股理由卡和列席人份证交易归还经登记借出的东西手续;个体合股懂得身份证、合股的奖学金获得者证交易归还经登记借出的东西手续。;持我身份证的代理人、批准批准书和客户端的合股的奖学金获得者证交易归还经登记借出的东西手续。;不寻常的合股可以以字面意义或描绘形成归还经登记借出的东西。。

2、归还经登记借出的东西色点:公司论文部

3、归还经登记借出的东西时期:2010 9月21日2012 8:30---16:30

四、安心事项

1、列席代表大会室和董事会、自付流放

2、吃或喝信息:

增加:博兴县市山东博街1568号

邮递区号:256500

吃或喝 人:庞树正、王连永

电 话:0543-2161727

传 真:0543-2161727

山东陆丰铝箔共用有限董事会

二〇一〇年菊月十日

附件:

授 权 委 托 书

兹不受约束付托 行医/未婚妻代表我(或单位)列席2010次代表大会。 年9月29日聚集的山东陆丰铝箔共用股份有限公司2010年第三次暂时合股大会,并批准对跟随本题进行公认:

非积聚开票管理的:

提议数代表大会讨论开票视图
附属企业支持弃权
1说起校准董事和资历较深的交易人员的广告   
5说起孤独董事使受益的广告   
6《说起矫正<山东陆丰铝箔共用股份有限公司条例>的广告》   
7《说起矫正<山东陆丰铝箔共用股份有限公司董事代表大会事规则>的广告》   
8《说起矫正<山东陆丰铝箔共用股份有限公司孤独董事任务制度>的广告》   
(2)是否客户心不在焉作出任何的开票指导性的,存放处可以天体的固有竞技开票公认。;

(3)剪报本批准书、做出重新审议文档或使其本着是无效的。

积聚开票,开票指导性的:

提议数代表大会讨论开票视图
附属企业公认权得到选票
2说起获选而尚未使出神的次要的届董事会非孤独董事的建议————
2.1于蓉强作为次要的董事会非孤独董事的获选而尚未使出神的  
2.2获选而尚未使出神的康富圈出为次要的批公猪的非孤独董事  
2.3庞树正作为次要的董事会非孤独董事的获选而尚未使出神的  
2.4获选而尚未使出神的林律烨为吓人的的次要的董事会非孤独董事  
2.5获选而尚未使出神的郭茂秋为帝二董事会非孤独董事  
2.6获选为次要的届董事会的非孤独董事  
2.7获选而尚未使出神的穆宇珊为非孤独董事的次要的董事会  
3说起获选而尚未使出神的次要的届董事会孤独董事的广告————
3.1刘赤霞获选为D板的次要的孤独董事  
3.2周宗安获选为D板的次要的孤独董事  
3.3获选而尚未使出神的为次要的孤独董事会  
3.4获选而尚未使出神的公司次要的孤独董事会  
4对非获选而尚未使出神的发生的产前阵痛代表监事获选而尚未使出神的竞技————
4.1获选而尚未使出神的李银幕为公司次要的中西部及东部各州的县议会非任务人员R  
4.2获选而尚未使出神的刘青博为非获选而尚未使出神的的产前阵痛监事  
注:竞技2、3、4采取积聚开票制,每吼叫应选为非孤独董事。、孤独董事、监事的公认权,比得上的合股懂得公认权共用的公认重担。、孤独董事或监事人数,合股公认权可以恣意分派。,封锁东西或多个报考者;是否指导性的方向跳将比得上开票权。

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