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公司每件东西董事和董事会构件均为使同事。、精确与完整性,这一绕行的的误审记载、给错误的劝告性状况或伟大的减少和共同责任。

河北宝硕爱好有限公司四个一组之物届董事会第二十次相遇于2012年6月21日以要旨方法传唤,2012年6月14日描绘绕行的相遇、发送和电子邮件,这次相遇应在董事会上举行。 9 人,董事会9名构件,这次相遇的传唤、按照《公司条例》和《条例》的规则传唤,决心残废者和残废者。相遇由公司董事长赵丽斌老百姓掌管。, 经与会董事长仔细思索后,:

一、同意4票、0票支持、0票弃权考虑经过了《关心延年益寿公司发行产权股票残废者期的打手势》

本公司零件于2011年1月4日和2011年6月29日传唤四个一组之物届董事会第九次相遇和四个一组之物届董事会第十一次相遇,并于2011年7月15日传唤公司2011年最初的暂时使同事大会,考虑经过了《关心公司向新期望化学工程凯德置地等六家特定的目标发行爱好购置物资产的意向》等与本公司这次伟大的资产重组关系到的意向,该决心的残废者期应在一打的月内残废者。。

因为本公司这次伟大的资产重组关系到意向的使同事大会决心的残废者期将于?2012 年?7?一任一东西月的工夫?14?戒除毒品的,由于公司的伟大的资产重组仍做同事阶段,思索到获得互插批文工夫的不确实知道随着本公司执行这次伟大的资产重组必要必然工夫, 为了这目的,本公司拟将这次伟大的资产重组互插使同事大会决心残废者期延年益寿12个月至?2013?年7月14日。

这项法案触及互插去逛或买东西。,互插导演赵丽斌、王航、黄色的一代人云、罗竹子、张国晨控制开票,4名非互插董事开票,个人公司的三位孤独董事同意这件事。,颁布发表孤独联想。

法案仍需送交使同事大会考虑。。

二、同意4票、0票支持、0票弃权考虑经过了《延年益寿使同事大会认可条款的提议》

公司传唤四个一组之物届董事会第十一次相遇,并于?2011年7月15日传唤公司2011年最初的暂时使同事大会,考虑经过了《关心提请使同事大会认可董事会全权大使的举动这次发行爱好购置物资产事情的意向》,该认可自传播MEE之日起12个月内残废者。。

因为本公司这次伟大的资产重组关系到意向的使同事大会决心的残废者期将于?2012 年?7?一任一东西月的工夫?14?戒除毒品的,由于公司的伟大的资产重组仍做同事阶段,思索到获得互插批文工夫的不确实知道随着本公司执行这次伟大的资产重组必要必然工夫, 为了这目的,本公司拟将使同事大会认可董事会举动这次发行爱好购置物资产事情的认可条款延年益寿12?个月至?2013?年7月14日,未认可实质。

这项法案触及互插去逛或买东西。,互插导演赵丽斌、王航、黄色的一代人云、罗竹子、张国晨控制开票,4名非互插董事开票,个人公司的三位孤独董事同意这件事。,颁布发表孤独联想。

法案仍需送交使同事大会考虑。。

三、同意9票、0票支持、考虑了0次弃权,并经过了传唤最初的相遇的打手势。

这家公司是在2012发现的。 7月9日 白昼(周一)午后14点。:00传唤2012年度最初的暂时使同事大会,拥护者事项绕行的如次:

(1)传唤相遇的基本使习惯于

1、相遇会议召集人:董事会

2、相遇传唤工夫:现场相遇工夫:20127月9日白昼(周一)午后14点。:00

方法开票工夫:上海保证去逛或买东西所网上开票工夫 月9 白昼(周一)午前9点。:30~11:30,午后13点:00~15:00。

3、施工场地会场:河北省保定市旭日北街1098号相遇室

4、相遇方法:暂时使同事大会采取现场选举权和。公司经过方法向使同事赡养方法开票平台。,使同事可以经过上述的建立行使选举权权。。

5、相遇插一脚:公司使同事不得不在一次开票中选择一种开票方法。,相同的开票达到目标反复开票,经过最初的开票的总算。

(二)考虑相遇的意向

安排1

关心延年益寿公司发行产权股票残废者期的打手势

条例草案二

延年益寿使同事大会认可条款的提议

(三)会议代表

1、由于2012年7月2日(周一)完毕后的产权股票去逛或买东西。,在中国保证登记簿结算有限责任公司上海办公室登记簿在册的公司每件东西使同事均有权列席使同事大会,使同事可以亲自列席使同事大会。,代理人也可以付托代理人列席和开票。,该使同事代理人不用是公司的使同事;

2、公司董事、监事、高级管理行政工作的;

3、使同事会表示专门律师及互插行政工作的。

(四) 现场相遇登记簿

1、登记簿方法:适合必要条件的使同事该当登记簿拥护者数据:

当自然人使同事亲自列席时,使同事解释卡、原始身份证、头衔证明登记簿。

(2)自然人使同事付托代理人列席,代理人须怀孕付托付托书原版拷贝。、代理人原始身份证、主使同事报账卡、客户身份证、付托人头衔证明登记簿。

(3)大肚子代表亲自列席法定代理人,使同事解释卡、法定代理人身份证原版拷贝、法定代理人身份证明贴纸、大肚子营业执照硬拷贝(标志)硬拷贝、大肚子使同事头衔证明登记簿。

(4)大肚子使同事付托代理人列席,代理人该当怀孕法定代理人的原认可书。、代理人原始身份证、大肚子使同事报账卡、法定代理人身份证(盖印)、法定代理人身份证明贴纸、大肚子营业执照硬拷贝硬拷贝、大肚子使同事头衔证明登记簿。

认可使同事付托书认可别的,认可付托书或倚靠认可贴纸。使同事个人或法定代理人签字的付托书。

陌生使同事可以经过信或描绘表示。。

使同事及其法定代理人、代理人可以在相遇开端前三十分钟回复相遇的登记簿。。

付托书是以反对论证I体式自编或一次印刷的。。

2、登记簿工夫:从7月5日到6, 2012日 午前9点:00到11:30,午后14点:00到17:00

3、登记簿安放:河北省保定市高新高科技产业开发区旭日北街1098号河北宝硕爱好有限公司保证部 邮递区号:071051

4、使同事或使同事代理人列席现场相遇时请促使上述的必要条件的登记簿材料原版拷贝在闭会前到会场举动参会例行的。

(五)方法开票举动排出

使同事插一脚网上开票的详细航线是。

(六) 其它事项

1、暂时使同事大会估计将不会超越半品脱。。列席暂时使同事大会的使同事及其代理人。

2、相遇使接触

接触人机关:公司保证部

使接触:蔡永奇、马喜林、冷鲁

听筒:0312-3109607

描绘:0312-3109607

本公报。

河北爱好有限董事会

2012年6月21日

附件一:

认可付托书

专门地付托 老百姓(鸨母)代表本单位(个人)列席河北宝硕爱好有限公司2012年最初的暂时使同事大会,我谨代表本单位(以下省略I)对以下各项意向举行选举权。单位(i)未对公认事项作详细阐明。,代理人有权按照本人的斜坡开票。。

本单位(i)就这次大会的意向选举权联想如次::

有关运动的序列号

票据名声

同意

支持

弃权

安排1

关心延年益寿公司发行产权股票残废者期的打手势

条例草案二

延年益寿使同事大会认可条款的提议

注:认可使同事该当同意上述的考虑。、支持、弃权及其确切的的定义,正是一任一东西选择,多选或非公认被以为是残废者的付托。

客户身份号(营业执照号): 代理人的身份号码:

付托人怀孕股数:

客户产权股票报账:

署名人署名(大肚子使同事和用印刷体写): 代理人签字的签字人:

付托日期:

附件二:

使同事插一脚方法替别人占领土地经纪的运作航线

一、暂时使同事大会相遇,公司将经过以下方法为使同事赡养在线开票平台,使同事可以经过该去逛或买东西系统照顾方法开票。这次暂时使同事大会经过去逛或买东西系统举行方法开票的工夫为20127月9日复一日地9:30~11:30,13:00~15:00。

二、方法开票期,开票顺序因为SHA的新股票购置物举动,使同事经过购置物州开票选举权事项。,详细如次:

有关运动的序列号

缩略选举权

去逛或买东西方面

申报价钱

申报产权股票数

738155

鲍硕开票

买进

代表杂多的法案

选举权联想

三、使同事选举权的详细运作顺序

1、去逛或买东西是逛或买东西;

2、输出开票码:738155;

3、在付托价钱下,填写申报价钱的意向。申报价钱代表杂多的法案使习惯于如次:

99.00 代表使同事大会的每个人意向。

1.00 元代表安排1,2.00元代表条例草案二。

每张汇票应按确切的价钱申报。,下表显示:

有关运动的序列号

票据名声

确切的价钱(元)

安排1

关心延年益寿公司发行产权股票残废者期的打手势

1.00

条例草案二

延年益寿使同事大会认可条款的提议

2.00

上述的每个人检验

对上述的1-2法案的一致选举权

99.00

4、按照校长人数送交选举权,选举权联想对应的申报产权股票数如次:

有关运动的序列号

对应申报产权股票数

同意

1股

支持

2股

弃权

3股

5、确实开票应验

四、开票举例

1、以防使同事开票同意网上开票的每个人提案,,与颁布发表的价钱是99元。,申报产权股票数填写“1股”,以下州如次:

开票编码

去逛或买东西方面

去逛或买东西价钱

去逛或买东西标号

738155

买进

99元

1股

2、以防使同事对这次使同事大会的提案另行选举权,像,开票同意这网上开票。,以下州如次:

开票编码

去逛或买东西方面

去逛或买东西价钱

去逛或买东西标号

738155

买进

1元

1股

3、以防使同事必要对这大使同事M的容器举行独立选举权,像,个人将开票支持最早的网上开票提案。,以下州如次:

开票编码

去逛或买东西方面

去逛或买东西价钱

去逛或买东西标号

738155

买进

1元

2股

4、使同事假设必要选举权使同事大会的提案,像,个人将保持对这一提案的第一任一东西提案的选举权。,以下州如次:

开票编码

去逛或买东西方面

去逛或买东西价钱

去逛或买东西标号

738155

买进

1元

3股

五、有关注意事项

1、以防使同事必要对每个人提案颁布发表同一的联想。,提议径直申报价钱为99元。。

2、经过互联网网络开票不得不在相同的意向中颁布发表一次。,多个州的第一任一东西州是正确的。,不躬身送出门开票;

3、相同的只产权股票不得不选择一种开票方法,相同的股经过现场、以方法或倚靠方法反复选举权。,经过最初的开票的总算。

4、使同事只在东西规划上开票,或在多少M中开票。,被以为列席使同事大会。,开票权的标号包含在使同事开票权中。,使同事未开票或未能执行的选举权打手势,相合弃权。

5、合格境外机构包围者(QFII)插一脚网上V,开票应按照CL的形形色色的意见举行。。